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Catarinense participa de Curso Internacional de Combate à Corrupção

O procurador federal Rogério Filomeno Machado, o Lelo, representará a seção Barriga-Verde do MPF no Curso de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Será entre os dias 23 e 27 de abril, na conceituada Universidade de Washington, Capital dos Estados Unidos.

Os participantes também vão visitar a Suprema Corte dos EUA, e podem escolher entre conhecer o Banco Mundial ou o Banco Interamericano de Desenvolvimento.  

 

Segue o cronograma do curso:

ABERTURA

Palestrante: Nancy Boswell (Diretora, US & International Programa de Direito Anti-Corrupção)

Medidas Preventivas dos EUA: Proteção de Denunciantes e Incentivos; Conflitos de

Lei criminal e Execução dos EUA (suborno comercial e doméstico, desfalque, colusão / oferta, fraude)

Orador: Stuart Berman (Department of Justice Anti-Trust Division, former)

Execução da FCPA, Lei dos EUA e outros países, Leis de corrupção de acordo com a Convenção da OCDE

Palestrante: Nancy Boswell

Abordagem USG, Programas para avaliar a conformidade corporativa

Orador: Terena Rodrigues (Embraer, conselheiro geral)

Investigação da Corrupção Red Flag e referências às autoridades nacionais do Banco Mundial

Palestrante: Investigador do Banco Mundial No Banco Mundial

Lavagem de dinheiro, fluxos ilícitos, contas offshore e Propriedade benéfica

Palestrante: Elisa Castrolugo (Departamento de Justiça, Exame de AML / OPDAT)

Papel dos tribunais

Palestrante: Juiz Peter Messitte, Juiz do Tribunal Sénior dos Estados Unidos, Juiz do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Maryland

Realização de investigações transfronteiriças; Responsabilidade Corporativa; Decisões negociadas

Orador: Bruce Searby (ex-Departamento de Justiça, Seção de fraude)

Cerimônia de almoço e entrega de certificado – Encerramento